近年來，大量外國投資者涌入中國，一些不法之徒利用國內(nèi)許多地區(qū)和企業(yè)急于招商的心理，打著投資的幌子進(jìn)行詐騙活動，受害者眾。北京鼎富泓源資產(chǎn)管理有限公司認(rèn)為，造成這一現(xiàn)象的原因主要有兩方面：一是個別地方政府和企業(yè)的招商心切，但視野有限；二是一些企業(yè)自身法律意識不強(qiáng)，風(fēng)險觀念淡薄�；趦烧�，給了不法之徒可趁之機(jī)。
那么，這些打著外資名號的騙子有些常用手法呢？北京鼎富泓源資產(chǎn)管理有限公司收集各方資料，整理歸納幾個常見案例，希望對廣大用戶能有所參考。
1、 不還本不付息，以每年固定回報的形式年終分紅，這種方式現(xiàn)在在國內(nèi)的資本融資中是很流行的，也是吸引國內(nèi)企業(yè)項目方最損的一種騙局，而且給企業(yè)帶來了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，在地方影響特別惡劣，難有回旋的余地，最后的結(jié)果是有苦難言。
2、 做派的外資公司，一般都集中在“北上廣”，他們的公司性質(zhì)基本是境外離岸公司，其名稱或是美國什么投資公司、或是德國什么集團(tuán)公司、或是意大利什么財務(wù)投資公司、或是英國什么投資貿(mào)易集團(tuán)公司等其它形式的，名頭響亮的投資公司名字駐華代表處，辦公地點(diǎn)其中在金融街或商務(wù)區(qū)的高檔寫字樓內(nèi)，一般只有一兩間房間，多的三、四間，辦公設(shè)施簡單，員工著裝正式，但專業(yè)知識不足，還會夾雜一些洋鬼子。
3、 外資公司簡介都是說在某個國外投資什么項目或是在什么境外公司有多少股份，其融資流程是流水線操作，一步扣一環(huán)，看上去很規(guī)范，另出示幾份境外銀行的資信證明，再擺上幾份讓你很難辨別的國外背景的資格證明書，就連國家行政管理機(jī)關(guān)、工商或商務(wù)局都無法核實(shí)和看懂的證明材料。他們在投資程序中仿用國際上通行的做法，加上利用國內(nèi)金融法律法規(guī)不完善和不健全及地方政府的優(yōu)惠政策進(jìn)行投融資欺騙活動。
外資公司騙局真?zhèn)卧趪鴥?nèi)的企業(yè)與政府是很難區(qū)別的，加上本身自己在國際金融游戲規(guī)則上就缺乏專業(yè)知識及經(jīng)驗，以及國家金融政策改革還在逐步完善階段，使得我們的企業(yè)方在資本融資市場易受打擊和欺騙。北京鼎富泓源資產(chǎn)管理有限公司表示，融資方需要多方位的思維，謹(jǐn)慎處之，狐貍再狡猾，也有露尾巴的地方。 |
